中國青年報客戶端北京12月20日電 （中青報· 中青網 記者 王亦君）為加強洗錢犯罪治理，進一步防范和化解金融風險，北京市高級人民法院（以下簡稱北京高院）今天召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發(fā)布會，發(fā)布《北京市高級人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》（以下簡稱白皮書），通報2021年以來北京法院打擊治理洗錢犯罪的情況并發(fā)布典型案例。

　　“洗錢罪助推上游犯罪資金流轉，不僅妨礙司法機關依法追繳犯罪所得及其收益，而且破壞金融管理秩序，威脅國家經濟與金融安全，不利于法治化營商環(huán)境的建設。2021年以來，北京各級人民法院深入貫徹中央、市委關于加強反洗錢工作部署，將反洗錢工作作為一項重大的政治任務和法治任務，充分發(fā)揮刑事審判職能作用，認真落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024）》，不斷提升懲治洗錢犯罪的力度和效果。”北京高院副院長孫玲玲在發(fā)布會上說。

　　白皮書數據顯示，2021年以來（截至2023年10月31日），北京各級法院共審結一審洗錢罪案件40件44人，其中自洗錢案8件，他洗錢案32件，審結二審案件1件。其中2021年審結13件，2022年審結12件，2023年前10個月審結15件，案件數量雖穩(wěn)中有升、但總體偏低，與龐大的上游犯罪數量形成明顯反差。被告人年輕化、職業(yè)化、專業(yè)化突出，年齡在40歲以下的占6成，大專以上文化程度占6成，其中一例上游犯罪為貪污賄賂案件的洗錢行為人文化程度為博士，半數以上洗錢行為人系國企、公司高管或員工，12起案件涉案公司為投資相關業(yè)務公司及科技公司，無業(yè)人員比例占1/4左右，8起9人有犯罪前科。

　　白皮書數據顯示，洗錢罪案件的上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主，其中貪污賄賂犯罪占50%、破壞金融管理秩序犯罪占27.5%，其他上游犯罪包括金融詐騙犯罪、毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪。涉案金額跨度非常大，低則不足萬元，高則達上億元。多發(fā)于為親友洗錢，行為類型相對集中，以提供資金賬戶、通過轉賬方式轉移資金、代持違法所得并以投資理財的方式協(xié)助轉移、轉換獲利等行為最為常見。自洗錢被告人主要以使用他人資金賬戶接收贓款并取現（將資產轉化為現金），或通過轉賬等方式轉移資金，以及用于個人消費等。從刑罰結果來看，罰金刑力度大，40起案件共計判處4685.7萬元罰金，罰金最高3100萬元；認罪認罰比例高，有33起案件37人認罪認罰。

　　白皮書顯示，伴隨著信息網絡技術的發(fā)展和金融發(fā)展模式的創(chuàng)新，以及國家對洗錢犯罪打擊力度的加強，犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化，衍生出諸如專業(yè)網絡“跑分”支付平臺、證券交易、互聯網交易等新型洗錢方式，使得洗錢活動變得更加復雜和隱蔽，增加了監(jiān)管部門和司法機關對資金來源、性質、去向進行有效追蹤和識別的難度，客觀上加大了反洗錢工作的難度。

　　同時，犯罪分子為了逃避監(jiān)管，利用普通民眾法律意識淡薄或貪圖小利等因素，通過給予小額利益等方式誘使他人幫助完成洗錢過程，部分被告人為獲得高額手續(xù)費、“好處費”等不正當利益幫助他人從事洗錢活動，并從“洗白”的資產中抽成。洗錢行為利用金融市場活動中高自由度的特性，將犯罪所得及其收益“合法化”，轉移不法資產使其流入市場，從而阻斷其與上游犯罪之間的關聯。隨著科學技術發(fā)展，利用金融機構轉賬、網絡支付平臺交易也在洗錢行為中使用普遍。

　　“2021年以來，北京法院深入貫徹中央、市委關于加強反洗錢工作部署，將反洗錢工作作為一項重大的政治任務和法治任務，充分發(fā)揮刑事審判職能作用，認真落實《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024）》，不斷提升懲治洗錢犯罪的力度和效果。”北京高院副院長孫玲玲在發(fā)布會上說。

　　發(fā)布會上，北京高院刑二庭庭長陳偉紅發(fā)布4個典型案例，包括金融犯罪領域上游犯罪與自洗錢犯罪并罰、貪污賄賂犯罪被告人自洗錢、為系上游犯罪被告人的近親屬洗錢、為貸款詐騙犯罪被告人洗錢等類型。

　　孫玲玲表示，北京各級法院將依法嚴懲洗錢犯罪，持續(xù)加大懲治力度，按照刑罰較重的規(guī)定定罪處罰；在審理上游犯罪案件時，發(fā)現遺漏洗錢犯罪情形的，建議檢察機關補充起訴或者追加起訴；依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中獲取經濟利益；加大經濟處罰力度，形成全鏈條打擊的嚴懲態(tài)勢。加強反洗錢合作，建立健全執(zhí)法司法協(xié)作機制，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，落實“一案雙查”工作機制；加強反洗錢協(xié)查和線索移送，凝聚打擊洗錢犯罪工作合力；搭建大數據平臺，逐步推進跨部門大數據協(xié)同辦案，推動建立涉洗錢犯罪案件銀行賬戶交易、第三方支付、數字人民幣交易快速查詢通道。針對辦案過程中發(fā)現的金融機構、非銀行支付機構等反洗錢義務機構存在的管理漏洞和風險隱患，及時向負有監(jiān)管職責的部門通報情況、提出整改建議，實現辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。