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中國西藏網微信瑞士將推出法律草案全面打擊洗錢活動
發布時間：2023-09-11 15:14:00來源： 法治日報
據歐洲媒體報道，瑞士將全面打擊洗錢活動，以幫助瑞士擺脫“洗錢天堂”的標簽。為此，瑞士將推出打擊洗錢活動的法律草案。瑞士財政部長卡琳·凱勒-薩特近日還宣布一系列相關規定，包括建立聯邦登記冊，要求在瑞士境內設立的企業實體和信托都必須揭露其實益擁有人，以提高透明度，封堵法律漏洞。近年來，瑞士打擊洗錢力度屢受詬病。據了解，瑞士是唯一沒有設立企業與信托實益擁有人登記系統的歐洲國家，這讓罪犯可輕易向警察和稅務機關隱藏資產。瑞士人口僅870萬，卻是全球第一大離岸財富中心，瑞士銀行持有的外國資產估計為2.4萬億美元。瑞士政府在聲明中說，采取上述措施后，檢察機關能更快、更確定地揪出洗錢活動的幕后黑手。
(本報記者 吳瓊 整理)
（責編：陳濛濛）
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